* Terugkoppeling uit de verschillende databases vindt alleen plaats indien u hiervoor een overeenkomst heeft afgesloten

KvK uittreksel
Officieel KVK uittreksel bedrijf real-time (nieuw) en historisch.

Bedrijfscontrole
Er zijn meerdere types bedrijfscontroles beschikbaar. De meest uitgebreide bedrijfscontrole geeft een zeer nauwkeurig beeld van de kredietwaardigheid en de structuur van het bedrijf, zusterbedrijven, gedeponeerde balans, winst- en verliesrekeningen van de afgelopen vijf jaar, bestuurders die een bevoegdheid hebben en de bedrijfsmatige verbintenis met andere bedrijven.

Maatwerk bedrijfscontroles zijn ook een mogelijkheid. 

BTW-nummer controle
De BTW-nummer controle geeft inzage in de geldigheid van het BTW-nummer, algemene bedrijfsgegevens en de rechtsvorm.

MKB controle
De MKB controle is speciaal ontwikkeld voor het controleren van eenmanszaak, VOF of maatschappen. Naast kredietwaardigheid en de structuur van het bedrijf vindt een controle plaats op het betaalrisico van de vennoten.

UBO controle
De UBO controle geeft u inzage in welke natuurlijke perso(o)n(en) de Ultimate Beneficial Owner (Uiteindelijke belanghebbende) is/zijn van het bedrijf.

Acceptatie van bedrijfsmatige klanten
Middels de acceptatietoets is het mogelijk om op basis van 22 onderdelen het accepteren van nieuwe bedrijfsmatige klanten in te regelen.

Monitoring van bestaande klanten
Middels de monitoring module is het mogelijk op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis bedrijven te monitoren op positieve en negatieve veranderingen van bedrijfsstructuur en kredietwaardigheid.

KvK uitreksel
Met het online uittreksel KvK van Elena krijgt u inzage in de registratie van een onderneming.

Resultaten
- Algemene bedrijfsgegevens
- Bedrijfsstructuur en bestuurders
- Tekenbevoegde namens de onderneming

Note:

Voor het controleren van een eenmanszaak, VOF of maatschap is het raadzaam een MKB Check uit te voeren in plaats van een basis, standaard of uitgebreide bedrijfscontrole. De basis, standaard of uitgebreide bedrijfscontrole geven slechts beperkt inzage in kredietwaardigheid van een eenmanszaak, VOF of maatschap.

* Terugkoppeling uit de verschillende databases vindt alleen plaats indien u hiervoor een overeenkomst heeft afgesloten

Persoonscontrole basis plus
De basis plus controle controleert naast de persoons- of adresgegevens ook of er insolventies en ondercuratelestellingen bekend zijn

Standaard persoonscontrole
Naast de resultaten uit de basis persoonscontrole geeft de standaard persoonscontrole weer welke informatie er bekend is over de opgegeven persoon en het opgegeven adres.

PEP en Sanctie controle
De  PEP en Sanctie controle geeft weer of de persoon voorkomt op één van de PEP-lijsten (politiek prominent persoon), sanctielijsten en  negatieve media.

Acceptatie van personen als klanten
Middels de acceptatietoets is het mogelijk om op basis van 22 onderdelen het accepteren van nieuwe personen als  klanten in te regelen.

Monitoring
Middels de monitoring module is het mogelijk op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis personen te monitoren op negatieve veranderingen.